— ਰਿਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ₹236 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਗੁੜਗਾਓਂ 07 ਦਸੰਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ— ਸਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ — ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ₹50.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
₹236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ₹236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ — ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਰੀਗਾ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ (SCPL) — ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ SCPL ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (CoC) ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ CIRP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿਜਿਟਲ ਡੇਟਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ—
- ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
- ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ
- ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ
- ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ
- ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ
- ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ₹8 ਲੱਖ ਨਕਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
