ਆਈਫੋਨ ਸਕੈਮ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL—ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ), ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RPIL) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸ਼ੈੱਲ (ਫਰਜ਼ੀ) ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ HSRL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ.ਕੇ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਈਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂ.ਐਸ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਅੰਜਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਰੂਤੀ ਨੰਦਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ (Apple iPhones) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।

ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, HSRL ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ (ਫਰਜ਼ੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (Key decision-maker) ਸਨ।