ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:26ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ED ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਉਰਫ਼ ਕਬੀਰ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ED ਮੁਤਾਬਕ, ਤਲਵਾੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ (Semi-Processed Talc) ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ED ਨੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), NDPS ਐਕਟ 1985 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

NIA ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ ਵਿਤਾਯਸ਼ ਕੋਸਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਦੁਬਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ISI ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਵਿਤਾਯਸ਼ ਕੋਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ।

ED ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਬ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਖਜੂਰ, ਇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰੀਬ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ Magent India ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ED ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Playboy Club, White Club Delhi, RSVP Night Club, Jasba Lounge, Velvet Room ਅਤੇ LIT Lounge ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

NIA ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਚੇਰੀ ਪਰੰਬਾ ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ ਅਤੇ ਸੁਹੈਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Mnky Houz (Eros Hotel) ਅਤੇ Soho Club (Ashoka Hotel, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ED ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ED ਨੇ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Range Rover Sport 3.0, Toyota Fortuner, Mercedes-Benz CLE 300 ਅਤੇ Kia Seltos ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ।

ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।