13 ਮਾਰਚ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ CREST (Chandigarh Renewable Energy and Science & Technology Promotion Society) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-
ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 75,16,04,293 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ: FIR ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ— ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ, ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 303 ਵਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ CREST ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ CREST ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ CEO ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (BNS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ)
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ:
-
ਧਾਰਾ 316(5) ਤੇ 318(4): ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ।
-
ਧਾਰਾ 336(3), 338, 340(2): ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ।
-
ਧਾਰਾ 61(2): ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ CREST ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
