ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਰਿਆਣਾ : 6 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ “ਸਟਰਾਂਗ ਮੈਨ” ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਇੱਕ “ਵਿਚੋਲੇ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯਾਦਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹6.51 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, ₹17.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ₹8 ਤੋਂ ₹9 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਮਸ ਟਿਊਨਜ਼) ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
